Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Barra de Inclusion

BOLETINES

Quito, 2 de diciembre 2009.- El Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, expondrá mañana en Buenos Aires, Argentina, ante el Pleno de la Asamblea del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), de los avances del Ecuador en materia de combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como parte del proceso de Seguimiento y Evaluación Mutua de Ecuador en este campo.

Quito, 2 de diciembre 2009.- El Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, expondrá mañana en Buenos Aires, Argentina, ante el Pleno de la Asamblea del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), de los avances del Ecuador en materia de combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como parte del proceso de Seguimiento y Evaluación Mutua de Ecuador en este campo.

 

Desde el pasado lunes, el Procurador García, y su comitiva de trabajo, se encuentran participando de las Reuniones del Gafisud, exponiendo sus ponencias y planteamientos, en el Grupo de Revisión de la Evaluación del Ecuador en los Grupos de Trabajo a desarrollados a lo largo de la semana.

 

En las diferentes reuniones realizadas a lo largo de la semana, además de la revisión de los avances hechos por varios países, se están tratando varios puntos, como parte de la agenda de lo que promueve el Gafisud, que son, entre otros: La tipificación del delito de lavado, proveniente de delito grave; un sistema de prevención del delito que obliga al sistema financiero a “conocer al cliente y reportar operaciones sospechosas”; sistemas legales para perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de la cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito.

 

El Gafisud es una Organización intergubernamental de base regional, creado el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo, tiene como miembros a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay

 

Esta Organización, agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

 

En las reuniones que se realizan en Argentina, están como observadores países de Norteamérica y Europa como Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Portugal, y Organismos internacionales como: el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad)/Organización Estados Americanos (Oea), Fondo Monetario Internacional (FMI), Interpol, Egmont, Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y Egmont (Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera, por sus siglas en inglés)

 

Este tipo de reuniones se realizan dos veces al año, en las que celebran sesiones de sus grupos de trabajo y de la Asamblea Plenaria. También asisten a estas reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD).

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Teléfono: 022559308
www.pge.gov.ec

audiencia CASO CHEVRON caso oxy chevron concurso CONCURSO DE MERITOS doctor Xavier Garaicoa Ortiz Dr. Xavier Garaicoa Ortíz ecuador El Procurador General del Estado en la ciudad de Quito estado ecuatoriano fabricio correa contratos gafi La Procuraduría General del Estado laudo libro meritos nueva york oxy paris pge presentacion Procuarador General del Estado procurador Procurador General del Estado procuraduría general del estado seminario Tags: tribunal
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech