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INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

RESOLUCIÓN NO. 001

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL

 

 

CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

 

 

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

 

 

Que la letra c) del articulo 8de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos establece que es función y competencia del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, nombrar al Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera,seleccionándolo mediante concurso público de merecimientos y oposición, y con la intervención de por lo menos dos firmas auditoras de reconocido prestigio nacional e internacional;

 

Que, el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, en sesión extraordinaria celebrada el día jueves 12 de febrero de 2009, resolvió autorizar el inicio del concurso público de merecimientos y oposición para nombrar al Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF);

 

Que para ese efecto, es necesario contar con un instrumento jurídico que establezca el procedimiento adecuado para conducir el concurso público de merecimientos y oposición referido en los considerandos anteriores; y,

 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias,

 

 

RESUELVE:

 

 

 

 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE

 

 

MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR

 

 

GENERAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

 

 

 

 

Capítulo Primero

 

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

 

 

 

 

Art. 1.- La designación del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera se realizará previo concurso público de merecimientos y oposición de conformidad con el presente Instructivo.

Art. 2.- El Directorio designará, de fuera del seno de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a un Secretario responsable de la debida conducción del concurso público de merecimientos y oposición, la custodia y manejo de los documentos del concurso y la certificación de los actos correspondientes al mismo. Los actos y resoluciones de la Comisión Técnica se reflejarán en actas que elaborará y llevará el Secretario del Concurso.

Art. 3.- El Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, designará una Comisión Técnica conformada por tres miembros de las entidades que lo integran para la calificación de las postulaciones.

Art. 4.- Cualquier duda relacionada con la aplicación de este Instructivo, será resuelta por el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

 

 

 

Capítulo Segundo

 

 

DE LA CONVOCATORIA Y REQUISITOS

 

 

 

 

Art. 5.- El Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos realizará la convocatoria a concurso público de merecimientos y oposición, por una sola vez, en dos diarios de circulaciónnacional, uno de la ciudad de Quito y otro de la ciudad de Guayaquil. En el texto de la convocatoria se indicarán el día, lugar y hora en que se receptarán las postulaciones de los interesados.

 

Los interesados podrán retirar gratuitamente, de la oficina de la Secretaría del Concurso, la copia del presente Instructivo y el texto de la convocatoria. Estos documentos también estarán disponibles en los portales de internet de la Procuraduría General de Estado (www.pge.gov.ec) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (www.uif.gov.ec)

La entrega de las postulaciones se realizará, al Secretario del Concurso hasta el día y hora señalados en la convocatoria y, bajo ningún concepto, se receptarán postulaciones fuera del lugar,fecha y hora previstas en la misma.

 

Art. 6.- Los postulantes en el proceso de selección de Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 11 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y en el artículo 18 de su Reglamento General, para cuya demostración presentarán, con la solicitud de postulación, los siguientes documentos:

 

  1. Copia de la cédula de ciudadanía;
  1. Copia del certificado de votación;
  1. Copia del título académico de cuarto nivel, otorgado por una institución de educación superior, con el correspondiente certificado del CONESUP. Serán considerados como de cuarto nivel, los títulos de doctor en jurisprudencia y filosofía obtenidos hasta antes del 15 de mayo del año 2000, los cuales no requieren certificación del CONESUP;
  1. Certificado (s) que acrediten su experiencia en funciones de dirección y administración en el sector público, de por lo menos cinco años;
  1. Certificado de la Contraloría General del Estado de no ser contratista incumplido con el Estado;
  1. Certificado actualizado de un buró de información crediticia autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros que refleje su situación en la central de riesgos;
7. Certificados de tener una trayectoria personal y pública intachable, otorgados por        
instituciones     del sector público o privado donde haya laborado;

 

  1. Certificado actualizado de antecedentes personales otorgado por la Policía Nacional del Ecuador;
  1. Certificado actualizado de cumplimiento tributario otorgado por el Servicio de Rentas Internas;
  1. Certificado actualizado de la Agencia de Garantía de Depósitos de no constar como deudor moroso de esa institución;
  1. Certificado actualizado del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) de no constar en la base de datos de esa institución por delitos de narcotráfico; y
  1. Declaración juramentada de que todos los documentos presentados son auténticos y que no se encuentra incurso en alguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Ley.

Los documentos antes referidos deberán ser acreditados mediante originales o copias certificadas por Notario Público.

Al presentar su postulación, el interesado deberá fijar un domicilio legal en la ciudad de Quito y una dirección de correo electrónico, para efectos de recibir notificaciones.

 

 

 

Capítulo Tercero

 

 

DE LA CALIFICACIÓN

 

 

 

 

Art. 7.- Vencido el término señalado para la presentación de las postulaciones el Secretario del Concurso las entregará inmediatamente a la Comisión Técnica. Dentro del término de veinte días, contados a partir de la fecha fijada en la convocatoria para la entrega de las postulaciones, la Comisión Técnica calificará las mismas, verificando si cumplen o no con los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente Instructivo.

La Comisión Técnica tiene la atribución de comprobar la idoneidad de toda la información, así como la autenticidad de la documentación presentada por los postulantes, pudiendo asesorarse en los campos que requiera

 

Art. 8.- Al día siguiente de vencido el término de que trata el artículo anterior, y fin de evaluar sus conocimientos sobre la materia, la Comisión Técnica convocará a los postulantes calificados, dentro del término de los tres días siguientes, a rendir una prueba escrita sobre cien puntos, y una prueba psicológica.

El banco de preguntas para la prueba de conocimientos específicos,será elaborado independientemente por las áreas de prevención y análisis de operaciones de la Unidad de InteligenciaFinanciera (UIF), por los miembros del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y la Comisión Técnica, misma que estructurará los respectivos cuestionarios en base del mencionado banco de preguntas, tomará las pruebas y las calificará.

 

Art. 9.- La Comisión Técnica, en el término de cinco días de tomadas las pruebas escritas, entregará al Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, un informe sobre la documentación presentada por los postulantes y los resultados de las pruebas rendidas.

 

 

 

Capítulo Cuarto

 

 

DE LA DESIGNACIÓN Y POSESIÓN

 

 

 

 

Art. 10.- El Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos designará al Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de entre los postulantes que consten en el informe presentado por la Comisión Técnica y sobre la base de los resultados obtenidos por éstos en las pruebas rendidas determinando al ganador del concurso público de merecimientos y oposición.En el caso de existir empate entre dos o más postulantes, el

 

Directorio procederá a entrevistarlos a fin de contar con mayores elementos de juicio y determinar al ganador.

 

Art. 11.- Previo a la designación del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos solicitará a las dos firmas auditoras contratadas que, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción del pedido, presenten sus respectivos informes, de conformidad con el artículo 13 de este Instructivo, a dicho pedido se acompañará toda la documentación pertinente.

 

Art. 12.- Con el informe de que trata el artículo 9 del presente Instructivo y los informes favorables de las dos firmas auditoras, que se designarán de conformidad con el Capítulo V de este Instructivo, el Presidente convocará a sesión extraordinaria de Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos,en cuyo orden del día se incluirá el nombramiento y posesión del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 

A la Convocatoria se adjuntarán copias del informe de la Comisión Técnica y los informes favorables de las dos firmas auditoras.

 

 

 

Capítulo Quinto

 

 

DE LAS FIRMAS AUDITORAS

 

 

 

 

Art. 13.- El Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos cursará invitaciones a por lo menos tres firmas auditoras nacionales e internacionales, de reconocido prestigio, para que presenten sus ofertas como verificadoras de que el proceso del concurso público de merecimientos y oposición para la designación del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó con apego a lo previsto en el presente Instructivo.

 

Art. 14.- Una vez receptadas las ofertas, el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos designará a las dos firmas auditoras que hayan presentado las ofertas más convenientes para los intereses institucionales.

El pago por los servicios de las dos firmas auditoras se realizará con cargo al presupuesto del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.


 

DEROGATORIA.- Se deroga el Instructivo para el Concurso, Calificación y Designación del Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobado por el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos en sesiones celebras el 18 de mayo, 2 de junio y 23 de agosto de 2006.


 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente instructivo se aplicará a partir de la fecha de su expedición.

 

Dr. Diego García Carrión

 

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL

 

 

CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

 

 

 

CERTIFICO que la presente Resolución fue aprobada por el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, en sesión de 19 de febrero de 2009.


 

Dra. Daniela Solano

SECRETARIO

 

 

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