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lava1Guayaquil, septiembre 3 2010.- Los juristas Xavier Zavala Egas y Roberto González Torre y el doctor Eduardo Peña Hurtado, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, expusieron sus criterios en torno al delito de lavado de activos y la importancia del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentado en la Asamblea Nacional en junio pasado, por el Procurador General del Estado, en un foro organizado por la Procuraduría y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) realizado hoy (viernes 3 de septiembre) en el Auditorio Dr. Galo García Feraud, de dicho centro de estudios y en el cual participó como moderador, el Doctor Juan Trujillo Bustamante.

Quito, septiembre 3 de 2010 
CS/248

IMPORTANTES CONCLUSIONES SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL PROYECTO DE LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, SE ANALIZARON EN FORO DE LA PROCURADURIA EN GUAYAQUIL

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El Procurador Diego García, destacó la aprobación, por parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, del informe para el primer debate del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Guayaquil, septiembre 3 2010.- Los juristas Xavier Zavala Egas y Roberto González Torre y el doctor Eduardo Peña Hurtado, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, expusieron sus criterios en torno al delito de lavado de activos y la importancia del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentado en la Asamblea Nacional en junio pasado, por el Procurador General del Estado, en un foro organizado por la Procuraduría y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) realizado hoy (viernes 3 de septiembre) en el Auditorio Dr. Galo García Feraud, de dicho centro de estudios y en el cual participó como moderador, el Doctor Juan Trujillo Bustamante. 

El doctor Diego García Carrión inició el debate destacando la importancia de la aprobación del informe para el primer debate de la ley por parte de la Comisión Especializada de lo Económico y Financiero de la Asamblea Nacional, apenas el día anterior al de la realización del foro, como una demostración de la importancia que los asambleístas de dicha comisión dieron al tratamiento de la ley, habiéndose aprobado el informe por unanimidad de votos de los asambleístas presentes, incluyendo asambleístas de diferentes tendencias políticas, lo que seguramente será apreciado como una postura del Estado en su conjunto. 

En su exposición, el Procurador destacó que, de una primera revisión del informe para el primer debate, considera que es un producto que será de mucha utilidad para mejorar la lucha contra el lavado de activos, si bien será necesario hacer algunas observaciones para mejorar y corregir algunos aspectos a los que se refirió en su análisis, los que en su momento pondrá a consideración de la Asamblea.

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El doctor Xavier Zavala Egas, hizo un importante análisis doctrinario respecto de lo que debemos entender por lavado de activos.



Finalmente, también destacó el Procurador, la importancia de realizar un foro como éste, en el que expositores independientes puedan exponer sus criterios libremente, incluyendo además a un representante de los sectores controlados como el Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Dr. Eduardo Peña, quien en representación de su gremio tiene la oportunidad de dar su opinión sobre el proyecto. 

El doctor Xavier Zavala Egas, hizo un importante análisis doctrinario respecto de lo que debemos entender por lavado de activos, mencionando algunas consideraciones que la doctrina hace respecto de su penalización frente a la influencia nociva de esta conducta dolosa en la vida de los Estados y los ciudadanos. En la parte inicial de su intervención, señaló que un lavado de activos desenfrenado y sin control tendría enorme influencia en la economía de los países, distorsionando artificialmente cifras e indicadores, sumándose a ello que ese descontrolado lavado de activos significa acumulación de poder en manos criminales en detrimento de los países y población. 

“Por ello resulta loable que el proyecto de reformas amplíe el marco financiero sobre determinadas inversiones que se produzcan y establezcan la obligación de denunciar las operaciones irregulares o inusuales, también a: administradoras de fondos, fideicomisos, empresa de corretaje, vehículos y embarcaciones, casinos y juegos de azar”, señaló el doctor Zavala y agregó que es necesario prestar mucha atención a los llamados testaferros que sirven para ocultar la titularidad de los activos de empresas fantasmas. 

En su exposición, el Dr. Zavala también analizó otros aspectos de técnica jurídica en materia penal, como la presunción de inocencia, la carga de la prueba y los aspectos restrictivos de la penalización de la tentativa del delito.

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El Dr. Eduardo Peña, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en su exposición se refirió a las implicaciones comerciales de la ley.



El Dr. Eduardo Peña, en representación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que actualmente preside, señaló en su intervención que su exposición se referiría a las implicaciones absolutamente comerciales de la ley, haciendo una comparación entre la antigua ley de lavado de activos y el nuevo proyecto, para lo cual se hacía necesario enmarcar el análisis en las circunstancias actuales en las que se presenta el cambio de la Ley. 

El Dr. Peña dijo que evidentemente el sector privado, lo ve todo enfocado al aspecto económico, destacando preocupaciones como, cuánto va a costar o cuánto más se va aumentar en trámites como consecuencia de la aplicación de la ley, así como el hecho de que cuando se tenga que controlar a las empresas involucradas en el nuevo proyecto, por parte de las instituciones encargadas del control, se lo haga en forma técnica. 

El Dr. Peña destacó que, estando de acuerdo con dichos controles, ve con buenos ojos el endurecimiento de las penas o la tipificación específica del delito de financiamiento del terrorismo, pero mencionó que hay que prestar especial atención a la infraestructura necesaria para ejercer dicho control, pues al incorporar nuevos actores, se va a incrementar el esfuerzo de las instituciones por ese flujo importante de nuevos participantes.

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El doctor Roberto González Torre, subrayó que este proyecto es fundamental para el país, especialmente por la tipificación de esta clase de delitos que trascienden el plano legal, pues implica motivaciones sociológicas con estrecha relación a la geopolítica, que es fundamental para las relaciones internacionales con otros países.

Por su parte, el doctor Roberto González Torre, al señalar que este proyecto es fundamental para el país, destacó que hay que considerar que no solamente son razones de técnica penal o económicas las que justifican la validez de este proyecto, sino que la tipificación de esta clase de delitos trascienden el plano legal, pues implica motivaciones sociológicas con estrecha relación a la geopolítica, que es fundamental para las relaciones internacionales con otros países. 

En un aspecto puntual del proyecto, el Dr. González dijo que es muy loable en el nuevo proyecto, el que se establezca como un objetivo de la ley la recuperación de activos que sea producto de actividades lícitas, lo cual es acertado, porque en la ley vigente se establece como objetivo sólo la recuperación del producto de actividades ilícitas, cuando es conocido que muchos bienes lícitos son obtenidos a través de actividades ilícitas.

Al final, del foro, hubo interactividad entre expositores y público asistente, compuesto por profesionales del derecho, servidores públicos, profesores, estudiantes y autoridades, entre ellos la asambleísta por la provincia de Santa Elena, Vanessa Fajardo, miembro de la Comisión encargada del análisis de este proyecto, quien señaló que la discusión que generó el foro sirve para aclarar dudas y esclarecer el panorama en un tema tan delicado como el lavado de activos, y que muchas de las observaciones realizadas en este foro han sido acogidas por ella para estudiarlas y exponerlas ante sus compañeros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, así como del Pleno de la Asamblea Nacional.

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