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GAFISUD levanta sanción impuesta al Ecuador

Lima, julio 22 de 2010.- El Procurador General del Estado de la República del Ecuador y Presidente del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), Dr. Diego García Carrión, informó este medio día desde Lima, Perú, en donde se encontraba con motivo de XXI Pleno de Representantes de GAFISUD, que una vez presentado el V Informe de Avance del Proceso de Evaluación Mutua del Ecuador, los países miembros de GAFISUD resolvieron levantar la sanción que le fuera impuesta al Ecuador en el mes de diciembre de 2009.

El Procurador recordó que el V Informe de Avance del Proceso de Evaluación Mutua del Ecuador, fue presentado al GAFISUD el 16 de junio de 2010, en base al Plan de Acción Continuo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) en materia de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Quito, 22 de julio de 2010
CS/238

Procurador General del Estado asistió a la reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD)

GAFISUD levanta sanción impuesta al Ecuador

Lima, julio 22 de 2010.- El Procurador General del Estado de la República del Ecuador y Presidente del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), Dr. Diego García Carrión, informó este medio día desde Lima, Perú, en donde se encontraba con motivo de XXI Pleno de Representantes de GAFISUD, que una vez presentado el V Informe de Avance del Proceso de Evaluación Mutua del Ecuador, los países miembros de GAFISUD resolvieron levantar la sanción que le fuera impuesta al Ecuador en el mes de diciembre de 2009.

El Procurador recordó que el V Informe de Avance del Proceso de Evaluación Mutua del Ecuador, fue presentado al GAFISUD el 16 de junio de 2010, en base al Plan de Acción Continuo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) en materia de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Durante el Pleno de GAFISUD, el Procurador General del Estado, estuvo acompañado del Fiscal General del Estado, Dr. Washington Pesántez, la Superintendente de Bancos, Ing. Gloria Sabando, el Comandante General de Policía, Gral. Freddy Martínez, y otros delegados de los miembros del CONCLA.

La presentación oral de los avances del Ecuador estuvo a cargo del Procurador General del Estado, quien se refirió a la ejecución del Plan de Acción, destacando los ejes principales del proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional desde el mes de junio de este año.

Posteriormente, el Fiscal General informó sobre los logros del Ecuador, en los procesos de investigación y judicialización del delito de lavado de activos, mientras que la Superintendente de Bancos, explicó el fortalecimiento de los procesos de control de las Instituciones del Sistema Financiero. Finalmente, el Comandante General de Policía, destacó la permanente labor de combate de este delito en territorio ecuatoriano.

Luego de escuchar a la delegación ecuatoriana y el informe de la Secretaría del GAFISUD respecto del proceso de evaluación mutua del Ecuador, que recoge la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos del Ecuador, el Pleno del GAFISUD felicitó al Ecuador por los avances logrados en su sistema de control de lavado de activos y decidió levantar sanción de primer grado que se había impuesto al país, en el Pleno de diciembre de 2009. Como consecuencia del levantamiento de la sanción, el Ecuador recupera la capacidad para la organización de eventos de lavado de activos y la posibilidad de integrar las delegaciones de GAFISUD a eventos internacionales.

Una vez que el Ecuador ha superado la sanción que pesaba en su contra, continuará adelante con la ejecución su Plan de Acción Continuo, con el afán de avanzar en el fortalecimiento de sus estándares de control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en busca de superar el proceso de seguimiento dentro del que se encuentra desde el año 2007.

El Procurador General del Estado dijo que “el éxito de la gestión del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos en el Pleno de GAFISUD que se está celebrando en Lima, se suma al éxito logrado al salir de la Lista de Países con Deficiencias Estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo que publicó el GAFI en febrero pasado y haber pasado a la Lista de Países con Mejoras Globales, luego del Pleno de GAFI en Ámsterdam, en junio último, que devuelve al Ecuador al lugar que le corresponde, de acuerdo a la realidad de su labor de control del lavado de activos”.

El Procurador General del Estado, concluida la sesión del Pleno de GAFISUD celebrada hoy en Lima, retornará esta misma noche a Quito.

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