Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Barra de Inclusion

BOLETINES

img_proc_07_10_01

Este miércoles 7 de julio, a las 10h15. Procurador Diego García expuso en la Asamblea puntos de vista sobre el Proyecto de Reformas a Ley Para Reprimir el Lavado de Activos Quito, 7 de julio 2010.- Hoy, miércoles 7 de julio de 2010, a las 10h15, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), acudió a la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional, para presentar sus puntos de vista sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, que se tramita en dicho Organismo.

undefined

Este miércoles 7 de julio, a las 10h15.


Procurador Diego García expuso en la Asamblea puntos de vista sobre el Proyecto de Reformas a Ley Para Reprimir el Lavado de Activos

img_proc_07_10_01
El Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), acudió a la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional , para presentar sus puntos de vista sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos.


Quito, 7 de julio 2010.- Hoy, miércoles 7 de julio de 2010, a las 10h15, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), acudió a la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional, para presentar sus puntos de vista sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, que se tramita en dicho Organismo.

El doctor Diego García inició su exposición agradeciendo al Presidente (Francisco Velasco) y miembros de la Comisión, por su interés para darle un tratamiento ágil al proceso de discusión de las reformas presentadas.

“El combate contra el terrorismo y lavado de activos no es una novedad, es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años, desde que formamos parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional Para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmados entre el 2002 y 2003. La misma Ley contra el Lavado de Activos ya tiene cinco años en vigencia, siendo novedad en su momento. Hoy cinco años después con el trabajo del día a día, se ha ido obteniendo experiencias que nos permiten presentar un proyecto de mejoras a esta ley, más acorde con los tiempos actuales y sus circunstancias”, dijo el Procurador García.

“El delito de lavado de activos tiene un efecto nocivo en la sociedad, pues genera distorsiones en la economía de un país, por los flujos de dinero provenientes de una actividad ilícita que circulan en algunas economías y lo que es peor, en algunos lugares, por suerte no en el Ecuador, la sociedad se ha acostumbrado a esos dineros ilícitos, lo cual es nefasto. Por eso la importancia de esta ley”, acotó el Procurador.

A continuación, el doctor García explicó sobre la motivación fáctica y legal, así como sobre la motivación técnica y práctica que llevó a las instituciones que conforman el CONCLA a trabajar sobre este proyecto de reformas a consideración y aprobación de la Asamblea.

“La intención de estas reformas, es regularizar el control en los sectores de la economía que actualmente no tienen este tipo de control, por no constar en la ley vigente” dijo el Procurador durante su comparecencia.

Explicó que este control es fundamentalmente sobre negocios legales, para prevenir que en éstos se infiltre dinero procedente de actividades ilícitas. “Se trata de obtener la información necesaria de los sectores de la economía formal y de que éstos tengan pautas claras para el cumplimiento de normas, como ya las tiene, por ejemplo, el sector financiero”, señaló el Dr. García, sin que ello tenga una connotación negativa para los sectores a controlarse.

img_proc_07_10_02
El Dr. Diego García, junto a los miembros del directorio del Concla, expusieron a los asambleístas el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos que previamente fue analizado en varios talleres con el fin de mejorar la ley existente desde hace cinco años



Ampliación de sectores a reportar:

De acuerdo a estas reformas, asimismo, a la lista vigente de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera se agregan: las administradoras de fondos y fideicomisos; casas de valores; compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves; las remesadoras de fondos y correos paralelos; negocios inmobiliarios; las empresas constructoras; casinos; bingos; máquinas tragamonedas; hipódromos; los notarios; los registradores de la propiedad y mercantiles; las casas de préstamo y empeño; negociadores de joyas y metales y piedras preciosas; y, antigüedades y objetos de arte; y, cooperativas de ahorro y crédito que no están bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

Tipificación del delito de financiamiento del terrorismo

Este proyecto, según lo destacó el doctor García, introduce otra reforma fundamental: tipifica de manera expresa el delito de financiamiento del terrorismo y determina como sanción la pena de reclusión de 6 a 9 años. De acuerdo a la Convención Interamericana contra el Terrorismo, es responsabilidad del Estado tipificar este delito para garantizar el juzgamiento de toda persona que participe en la financiación de actos terroristas.

Endurecimiento de penas

Por la gravedad de los delitos de lavado de activos, señaló el Procurador, se considera conveniente el endurecimiento de las penas, porque al aumentarse las mismas se logrará una lucha más efectiva contra los delitos transnacionales, determinando, en los mismos casos: La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, y, la reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

img_proc_07_10_03
El Presidente de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional Francisco Velasco y la Secretaria Relatora de dicha Comisión, Sandra Maldonado, escuchan la exposición realizada por el Procurador Diego García

Otros aspectos

Otros aspectos fundamentales que contemplan estas reformas, especificó el Procurador, tienen que ver con el fortalecimiento de la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre el sector financiero y de seguro privado y de otros entes de control sobre los sectores que controlan; con mejoras para congelar, embargar o confiscar activos o bienes provenientes de actividades ilícitas y su respectivo manejo; así como con el régimen de sanciones por falta de información y por falta de declaración en el ingreso o salida de dinero del país en los controles aduaneros de las fronteras o puertos y aeropuertos del país.


A esta comparencia a la Asamblea, acudieron además, los representantes de las diferentes entidades que conforman el CONCLA, quienes expusieron diversos aspectos de este proyecto, relacionado a la óptica que mantiene cada institución en su ámbito específico.

Entre los miembros del CONCLA estuvieron: el Director del Servicio de Rentas Internas (SRI;) Ec. Carlos Marx Carrasco; el Superintendente de Compañías, Dr. Pedro Solines, el Comandante General de Policía, General Freddy Martínez; el Fiscal General, Dr. Washington Pesantez; el Intendente General de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Iván Velasteguí, Delegado de la titular de ese organismo

Ampliación de sectores a reportar:

De acuerdo a estas reformas, asimismo, a la lista vigente de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera se agregan: las administradoras de fondos y fideicomisos; casas de valores; compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves; las remesadoras de fondos y correos paralelos; negocios inmobiliarios; las empresas constructoras; casinos; bingos; máquinas tragamonedas; hipódromos; los notarios; los registradores de la propiedad y mercantiles; las casas de préstamo y empeño; negociadores de joyas y metales y piedras preciosas; y, antigüedades y objetos de arte; y, cooperativas de ahorro y crédito que no están bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

Tipificación del delito de financiamiento del terrorismo

Este proyecto, según lo destacó el doctor García, introduce otra reforma fundamental: tipifica de manera expresa el delito de financiamiento del terrorismo y determina como sanción la pena de reclusión de 6 a 9 años. De acuerdo a la Convención Interamericana contra el Terrorismo, es responsabilidad del Estado tipificar este delito para garantizar el juzgamiento de toda persona que participe en la financiación de actos terroristas.

Endurecimiento de penas

Por la gravedad de los delitos de lavado de activos, señaló el Procurador, se considera conveniente el endurecimiento de las penas, porque al aumentarse las mismas se logrará una lucha más efectiva contra los delitos transnacionales, determinando, en los mismos casos: La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, y, la reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

Otros aspectos

Otros aspectos fundamentales que contemplan estas reformas, especificó el Procurador, tienen que ver con el fortalecimiento de la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre el sector financiero y de seguro privado y de otros entes de control sobre los sectores que controlan; con mejoras para congelar, embargar o confiscar activos o bienes provenientes de actividades ilícitas y su respectivo manejo; así como con el régimen de sanciones por falta de información y por falta de declaración en el ingreso o salida de dinero del país en los controles aduaneros de las fronteras o puertos y aeropuertos del país.


A esta comparencia a la Asamblea, acudieron además, los representantes de las diferentes entidades que conforman el CONCLA, quienes expusieron diversos aspectos de este proyecto, relacionado a la óptica que mantiene cada institución en su ámbito específico.

Entre los miembros del CONCLA estuvieron: el Director del Servicio de Rentas Internas (SRI;) Ec. Carlos Marx Carrasco; el Superintendente de Compañías, Dr. Pedro Solines, el Comandante General de Policía, General Freddy Martínez; el Fiscal General, Dr. Washington Pesantez; el Intendente General de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Iván Velasteguí, Delegado de la titular de ese organismo

img_proc_07_10_04
“El combate contra el terrorismo y lavado de activos no es una novedad, es un trabajo que se viene realizando desde hace varios años, desde que formamos parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional Para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmados entre el 2002 y 2003” señaló el Dr. García durante su intervención

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
TELÉFONO: 02 2559308
www.pge.gov.ec

audiencia CASO CHEVRON caso oxy chevron concurso CONCURSO DE MERITOS doctor Xavier Garaicoa Ortiz Dr. Xavier Garaicoa Ortíz ecuador El Procurador General del Estado en la ciudad de Quito estado ecuatoriano fabricio correa contratos gafi La Procuraduría General del Estado laudo libro meritos nueva york oxy paris pge presentacion Procuarador General del Estado procurador Procurador General del Estado procuraduría general del estado seminario Tags: tribunal
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech