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Quito, 6 de julio 2010.- Mañana (miércoles 7 de julio), a las 10h15, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), concurrirá a la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional, para exponer su punto de vista sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, que se tramita en dicho Organismo.

El Proyecto presentado por el Procurador al Presidente de la Asamblea, Arq. Fernando Cordero, el pasado 4 de junio, y que será expuesto mañana, previamente fue conocido y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para iniciar su trámite en la referida Comisión Especializada, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El proyecto entre sus diferentes puntos tiene los siguientes temas:

•. La tipificación del financiamiento del terrorismo.
• Mejoras para congelar, embargar o confiscar activos o bienes provenientes de actividades ilícitas y su respectivo manejo.
• Fortalecimiento de la supervisión, por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre el sector financiero y de seguro privado.
• Ampliación de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, (negocios fiduciarios, administradoras de fondos, casas de valores, compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves, transferencias de fondos y correos paralelos, negocios inmobiliarios, casinos, salas de juego y apuesta, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, casas de préstamo y empeño, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas.
• Ampliación de las atribuciones de supervisión y control en materia de prevención de lavado de activos a los organismos de control de los nuevos sujetos obligados.
• Endurecimiento de las penas.

 


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