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Quito.- El Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, CONCLA, rechazó esta tarde la...

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En rueda de prensa, El Consejo Nacional contra

el Lavado de Activos, CONCLA rechazó

la decisión del GAFI por no

reflejar la situación real del Ecuador en

materia de lucha contra el lavado de

activos y financiamiento del terrorismo.

Quito.- El Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, CONCLA, rechazó esta tarde la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por no reflejar la situación real del Ecuador en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informó en rueda de prensa, el doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado y Presidente de este Consejo, después de la reunión que este organismo mantuvo la tarde de este martes 23 de febrero de 2010.

El Procurador Diego García, explicó que una vez conocidos los antecedentes de la decisión adoptada por el GAFI, las comunicaciones cruzadas con el GAFI las últimas semanas, y la decisión publicada por el GAFI en su página web, el 18 de febrero de 2010, el Consejo adoptó algunas decisiones que las resumió en:

1. El Consejo decidió rechazar la decisión del GAFI por no reflejar la situación real del Ecuador en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

2. Requerir del GAFI la eliminación del Ecuador de la lista publicada el 18 de febrero de este año, que es de público conocimiento.

3. Ratificar el compromiso del Ecuador en continuar su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que se refleja en sus actos en materia de combate de estos delitos, como un compromiso de Estado, que se va a mantener en adelante, al igual que se ha venido desarrollando durante muchos años.

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El Procurador General del Estado, señaló
que El CONCLA, decidió rechazar la

decisión del GAFI por no reflejar la

situación real del Ecuador en materia

de lucha contra el lavado de activos y

financiamiento del terrorismo

4. Requerir del GAFISUD, que es el organismo al que pertenece el Ecuador, que dé una explicación de las razones por las cuales, a pesar de representar los intereses del Ecuador frente al GAFI, participó en la decisión que adoptó el GAFI de incluir al Ecuador en esta lista , no obstante de conocer los avances del Ecuador en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y a pesar de estar pendiente una visita de alto nivel de parte de GAFISUD a Ecuador, que a mediados del 2009 estuvo programada para finales del año pasado, y que en diciembre del año 2009, en la reunión de Buenos Aires, Argentina, se planificó para los primeros meses de este año, posiblemente para el mes de abril de 2010.

El Procurador García, en su calidad de presidente de este Consejo, dijo que en ese contexto “no se entiende cómo, estando prevista una visita precisamente para tratar con las más altas autoridades del Ecuador, los avances del Ecuador en materia de lavado de activos, hayan tomado parte de esta decisión dos meses antes de la visita, poniendo al Ecuador en una lista de países que tienen una posición totalmente diferente a la del Ecuador en materia de avances en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

El Procurador afirmó que “Estas decisiones que fueron tomadas hoy por el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, van a ser llevadas a un documento que será firmado hasta mañana por parte de todas las autoridades que conformamos el Consejo” expresó el Dr. García.

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El Procurador, señaló que se va a

requerir del GAFI la eliminación del

Ecuador de la lista publicada el 18 de

febrero de este año

Manifestó además que, luego de ello, serán puestas de inmediato en conocimiento de la opinión pública en el Ecuador e internacionalmente, y por supuesto del GAFISUD Y del GAFI.

La reunión del CONCLA se desarrolló este martes a partir de las 15.30, en la que participaron los siguientes integrantes:

1. Director del Servicio de Rentas Internas, SRI: Econ, Carlos Marx Carrasco

2. Superintendenta de Bancos: Ing. Gloria Sabando

3. Superintendente de Compañías: Ab.Pedro Solines

4. Policia Nacional: Tnte. Coronel Freddy Ramos

5. Fiscalía General del Estado: Dr. Julio Rueda

6. Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE: Sr. Juan Carlos Jácome

7. Unidad de Inteligencia Financiera, UIF: Ing. Víctor Hugo Briones (Director)

8. Procuraduría General del Estado: Dr. Diego García Carrión, Presidente del Consejo.

 

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