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abril2011_1En el marco del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla), el Ecuador recibió el reconocimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de una carta dirigida al procurador general del Estado, Dr. Diego García Carrión –quien preside el directorio del Concla– con fecha 10 de marzo de 2011.

Quito, abril 1 de 2011

CS/018

 

Nuestro país continúa desarrollando su plan de lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo

En el marco del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla), el Ecuador recibió el reconocimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de una carta dirigida al procurador general del Estado, Dr. Diego García Carrión –quien preside el directorio del Concla– con fecha 10 de marzo de 2011.

La carta, firmada por el señor Luis Urrutia, presidente del GAFI, se refiere al compromiso adquirido por nuestro país en junio del año pasado para identificar sus deficiencias estratégicas en este ámbito, señala que “el GAFI acoge con agrado el progreso logrado y alienta a su Gobierno a continuar implementando reformas CLD/CFT que cumplan los estándares internacionales y la completa implementación del plan de acción” e informa, además, que el progreso logrado por el Ecuador en esta materia será discutido en la próxima reunión Plenaria del GAFI que tendrá lugar en México, entre el 20 y el 24 de junio de este año.

Sin embargo, en ese mismo documento se hace referencia a la necesidad de continuar trabajando sobre algunas recomendaciones que, según el organismo internacional, están aún pendientes.


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El Procurador, Dr. Diego García reitera la decisión política del Gobierno ecuatoriano para seguir implementando reformas y estrategias para hacer cada vez más efectiva la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo


Al respecto, el Procurador y Presidente del Concla, con oficio 00900 del 16 de marzo, subraya al GAFI varios de los avances concretos que, en tal materia, el Ecuador ha efectuado desde octubre de 2010 –es decir, en los últimos seis meses– según los cuales, las deficiencias que todavía subsistirían, han sido ya superadas:

-  La implementación de un plan de acción continua, que está en pleno funcionamiento, con la participación de las distintas instituciones que forman parte del Concla, y que ha facilitado contar con una ruta específica y cronogramas de cumplimiento.

-  En relación a “asegurar la adecuada penalización del terrorismo financiero”, el 30 de diciembre de 2010, el Ecuador promulgó la Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, en la cual se tipificó el delito de financiamiento de terrorismo.

-   En cuanto a “establecer e implementar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos del terrorismo”, el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, en sus artículos 159 y 160, aborda este tema de forma adecuada, lo cual hace innecesaria la expedición de otra norma al respecto.

-   Sobre “implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con lavado de dinero”, el artículo 17 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, promulgada el 30 de diciembre de 2010, establece la pena de decomiso especial de estos fondos, lo cual se complementa con la regulación procesal penal ecuatoriana.

-   Finalmente, la recomendación de “reforzar y mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero” ha sido recogida por el Título VI y la Disposición General Cuarta de la Ley mencionada en el párrafo anterior, y promulgada el 30 de diciembre de 2010.

Finalmente en su carta, el Dr. García reitera la decisión política del Gobierno ecuatoriano para seguir implementando reformas y estrategias para hacer cada vez más efectiva la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, así como continuar trabajando con el GAFISUD –organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo–, dentro del proceso de evaluación establecido y a cuyo “Cuestionario de Evaluación Mutua sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” el Ecuador dio respuesta oportuna, a través de un informe completo entregado el día jueves 31 de marzo.


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