Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Barra de Inclusion

BOLETINES

IMG_5274a

El Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, expuso la mañana de este miércoles en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, sus observaciones y sugerencias al Proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), en relación con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Quito, 21 de marzo de 2012

CS/68

SOBRE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO

PROCURADOR PROPONE TEXTOS ALTERNATIVOS AL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

IMG_5274a

El Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, expuso la mañana de este miércoles en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, sus observaciones y sugerencias al Proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), en relación con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Como un antecedente importante, el Procurador explicó que, a inicios de febrero del año en curso, el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) analizó un proyecto alternativo al Proyecto de COIP, en relación con los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y tomó la iniciativa de exponer ante la Asamblea sus observaciones para que fueran tomadas en cuenta previo a la redacción del articulado final que se debatirá en el Pleno.

En su intervención, también señaló que las disposiciones que hoy existen en la normativa ecuatoriana respecto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el proyecto alternativo en mención, están basados en varios convenios internacionales, y particularmente en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado entre Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y publicado en el Registro Oficial del 22 de enero de 2004.

En el primer punto de su presentación, el Procurador García indicó a los asambleístas la necesidad de tipificar adecuadamente el terrorismo y su financiamiento cometidos por personas naturales o jurídicas y, a la vez, determinar responsabilidades para quienes pusieren a disposición del terrorismo fondos o activos, aun cuando estos no tengan conexión directa con un acto terrorista.

Un segundo punto en su exposición fue la propuesta de una disposición especial para lograr la inmovilización de los fondos o activos vinculados con el terrorismo y su financiamiento, así como la adopción de medidas cautelares en infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación.

Un tercer punto clave observado fue el de Comiso Especial, que implica la necesidad de disponer de activos derivados del delito o de otro bien de la persona natural o jurídica condenada, por un valor equivalente al de los fondos y activos lavados, incluso si dicho bien no se encuentra vinculado al delito.

Finalmente, el Procurador señaló que si bien en Ecuador está vigente un sistema y una legislación que permite detectar, evaluar, perseguir y sancionar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la propuesta que se entregó a la Asamblea pretende mejorarlo a través de una legislación que cubra ciertos espacios que aún no están regulados.


COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 559 308

audiencia CASO CHEVRON caso oxy chevron concurso CONCURSO DE MERITOS doctor Xavier Garaicoa Ortiz Dr. Xavier Garaicoa Ortíz ecuador El Procurador General del Estado en la ciudad de Quito estado ecuatoriano fabricio correa contratos gafi La Procuraduría General del Estado laudo libro meritos nueva york oxy paris pge presentacion Procuarador General del Estado procurador Procurador General del Estado procuraduría general del estado seminario Tags: tribunal
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech