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ECUADOR PRESENTA AVANCES EN LA LUCHA  CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Hoy 24 de febrero, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, intervino en la sesión del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), en el marco de la XXVI Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realiza en París.

Durante su intervención, el Procurador precisó los importantes avances logrados por Ecuador en la lucha contra de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, destacando: la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP); la expedición de normativa de supervisión por las Superintendencias de Bancos, de Compañías, Valores y Seguros, y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y de procedimiento por el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA). Los logros demostrados por Ecuador, fueron acogidos favorablemente por los países miembros, especialmente por Rusia, México, España, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Dado su nivel de cumplimiento, el país espera el informe favorable que recomiende la visita in situ de un equipo técnico que, hasta la próxima plenaria en junio, verifique la efectividad de la implementación de las normas adoptadas recientemente, sobre todo las relacionadas con la supervisión de las entidades del sector de economía popular y solidaria, y se inicie el proceso de salida del Ecuador de la Declaración Pública de GAFI, de acuerdo con los procedimientos respectivos.

Tras un año de haberse expedido el Código Orgánico Integral Penal, que significa el más importante avance del país en materia penal, Ecuador evidencia total cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en respuesta a cada una de las observaciones formuladas por el GAFI.

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