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Quito, 07 de abril de 2022
 
 

Caso ECUDOS S.A.–Panamá: Procuraduría General del Estado obtiene fallo favorable

Mediante sentencia de 29 de marzo de 2022 el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó la sentencia No. 7 de 18 de abril de 2018, emitida por el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a ECUDOS S.A. al pago  de USD 96’ 530.555,83 por concepto de capital e intereses vencidos, al encontrar probada la ilicitud del contrato No. RF-CFI-07, suscrito el 29 de octubre de 2000 entre Caribbean Financial International Corp. y TRANSAINER S.A., convenio simulado con la intención de desviar fondos del Grupo Isaías, en su momento dueño de ECUDOS S.A., a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo.

En primera instancia, la demandante Caribbean Financial International Corp. obtuvo un fallo que le reconocía el derecho a recibir un pago de casi USD 100’000.000,00. Si bien los efectos de esa sentencia no eran extensivos al Ecuador, había el riesgo de afectar a los intereses nacionales por su calidad de accionista actual de ECUDOS S.A.

En la apelación presentada por ECUDOS S.A., con la intervención de la Procuraduría General del Estado como tercero coadyuvante ante el Primer Tribunal Superior de Panamá, se probó el fraude ejecutado por el Grupo Isaías -anteriores accionistas de ECUDOS S.A.- y Caribbean Financial International Corp. en la suscripción del contrato RF.CFI.074 del año 2000.

Por tanto, con el fin de preservar los intereses del Estado ecuatoriano, esta Procuraduría solicitó comparecer al proceso como tercero coadyuvante de ECUDOS S.A. y presentó las pruebas y argumentos para demostrar la simulación del contrato, acción en la que obtuvo la revocatoria de la orden de pago de aproximadamente USD 100’000.000,00. Las pruebas aportadas por la Procuraduría fortalecieron los argumentos alegados por ECUDOS S.A. y fueron esenciales para justificar que el contrato RF.CFI074 del año 2000, que contenía una supuesta obligación de ECUDOS S.A con Caribbean Financial International Corp., se fundamentaba en una causa ilícita y, por tanto, era nulo, pues simulaba una transferencia de dinero de una empresa a otra con el objeto de evitar las incautaciones del Estado ecuatoriano en contra de los bienes a nombre del  Grupo Isaías.

Finalmente, la sentencia condenó a Caribbean Financial International Corp. a la restitución de los bienes materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, más el pago a la demandante por 4’995.415,00 balboas, por concepto de costas judiciales.

 

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